2015年4月17日星期五

中国打击离岸公司和地下钱庄洗钱 切断腐败资金外流通道

中国五部委联合打击离岸公司和地下钱庄,切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。今年的“天网”行动和“猎狐”行动依然来势凶猛。

中国政府正在展开一次专门打击离岸公司和地下钱庄的行动,试图阻止政府官员或国企高管通过离岸公司或者地下钱庄将贪腐贿赂资金转移至海外。

中国人民银行(下称央行)4月16日发布公告称,根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发通知,从即日起至年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

央行在上述公告中介绍,此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。中国国家主席习近平把“国际追逃追赃工作”视为其领导的“反腐运动”的重要一环,要求各有关部门加大交涉力度,追捕外逃经济犯,并追回被犯罪嫌疑人非法转移到国外的巨额资金。

据新华社援引公安部消息称,自4月1日起公安部部署“猎狐2015”专项行动以来,各地公安机关已抓获外逃经济犯罪嫌疑人20名。新华社还统计,截至目前,“天网”行动和“猎狐”行动共遣返了680名外逃经济犯罪嫌疑人,追回了超过30亿元的资金。

“目前仍然没有一个办法来完全阻止中国官员携带巨额资金逃往海外,这是中国反腐败斗争面临的一个严峻挑战。”北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水接受彭博社采访时认为,地下钱庄和离岸企业账户是在逃腐败分子的帮凶,此次五部委专项行动将切断在逃腐败分子的金融通道,政府能够借此建立一套阻止非法资金转移的机制。

公开信息显示,由于离岸公司的工商资料一般不对外公开,因此通过注册离岸公司购买海外物业,可以使得物业真正购买者的身份得以隐藏。此外,由于中国目前仍施行外汇管制,离岸公司也成为将中国境内的资金转移至境外的跳板。在灰色的资金汇出方式中,通过离岸公司与国内公司签署虚假贸易合同,从而将资金以贸易款的名义汇往国外,是目前典型的做法。国内仍有不少代为注册离岸公司的中介,不仅收费低廉,而且还能为客户提供资金汇出境外的咨询服务。

此前一些公开的报道和信息显示,一些大型央企高管和贪腐官员都涉及到海外离岸公司腐败。大量实质上属于空壳的离岸公司注册在开曼群岛(Cayman Islands)、百慕大群岛(Bermuda)和英属维尔京群岛(British Virgin Islands)。通过这些离岸公司,巨额财富流出并被隐匿起来。

最近几年来,大量涉腐资金也通过地下钱庄被转移到海外。今年3月中旬,逃往美国的中储粮周口直属仓库原主任乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以“向国外转移盗窃资金罪、移民欺诈罪、共谋洗钱罪”告上法庭。赵世兰目前已被美国检方逮捕,并且不能保释,而乔建军仍然在逃,正在受美国当局通缉。

去年,中国加大了对地下钱庄的打击力度。根据官方数据,截至去年10月份,外汇局联合公安机关共破获了27起地下钱庄等违法违规案件,涉案金额650亿元。